پذیره نویسی سهام بانک شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصاید پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متن کامل آگهی های چاپ شده بدین شرح است:

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 1403/04/31 و مجوز شماره 03/95478 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 042-034/1174853 مورخ 1403/04/31 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 15،572،840،674،000 ریال به ‌مبلغ 115،572،840،674،000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 87،036،092،557 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به ‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 12،963،907،443 سهم 1،000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 059-037/1174853 مورخ 1403/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت‌های ذیل می‌باشد:

• قبول سپرده؛
• صدور گواهی سپرده عام و خاص؛
• ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛
• انجام عملیات بین بانکی؛
• انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‌های مربوطه؛
• ارایه انواع ابزارهای پرداخت؛
• دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
• انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛
• گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛
• ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید؛ کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛
• قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق‌بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛
• انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور حواله‌های ارزی و ...؛
• خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
• تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی؛
• انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
• انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛
• ارایه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های خدمات مالی، سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی‌ها به مشتریان؛
• انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
• سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق‌بهادار خارجی و اوراق صکوک؛
• خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• ایجاد هر گونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک نزد شرکت‌ها و موسسات بیمه؛
• حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های داخل و خارج؛
• ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛
• وصول مطالبات اسنادی؛
• وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن‌ها؛
• فروش تمبر مالیاتی و سفته؛
• انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تعداد 261 شعبه بانک شهر در سراسر کشور فعال می‌باشد که نشانی مرکزی آن واقع در تهران، ضلع جنوب غربی میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر، کد پستی 1131964411
3. سرمایه فعلی شرکت: 15،572،840،674،000 ریال،
4. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور گسترش فعالیت‌های بانکی
5. محل افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران
6. مبلغ افزایش سرمایه: 100،000،000،000،000 ریال،
7. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 115،572،840،674،000 ریال،
8. مدت شرکت: نامحدود
9. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10. ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال،
11. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 87،036،092،557،000 ریال،
12. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 12،963،907،443 سهم،
13. مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

14. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

15. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد، مطابق‌ با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می‌شود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می‌شود. هیأت مدیره می‌تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوخته‌ها اختصاص دهد. تقسیم سود و اندوخته‌های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی‌عادی انجام پذیرد. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

16. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18. مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت است.
19. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده مورخ 1403/06/31 مجموع بدهی‌های بانک مبلغ 4،556،616،744 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت همراه 2-1-64 صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به مبلغ 34،310،131 میلیون ریال به ‌همراه تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با یادداشت‌های 1-63 و 2-63 مبلغ 689،240،252 میلیون ریال بابت تعهدات اعتباری اسنادی و مبلغ 564،134،796 میلیون ریال بابت تعهدات ضمانت‌نامه‌های صادره می‌باشد.
20. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1403/12/27 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1404/01/11 به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 12،963،907،443 سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
22. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

23. روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه همشهری و دنیای اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده 18 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می­گردد.
24. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بانک شهر (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
    می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق ­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
25. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شماره 9009 به‌نام شرکت بانک شهر سهامی عام، نزد بانک شهر شعبه مرکزی کد 201

26. کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده ‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت ‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
27. مشخصات سهامداران: سهامداران بالای 5 درصد

28. نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:

شهرداری‌ اصفهان، شهرداری‌ قم، شهرداری‌ کرج، شهرداری‌ شیراز، شهرداری‌ تبریز، شهرداری‌ قزوین، شهرداری‌ اهواز، شرکت گروه مالی شهر، شرکت تأمین سرمایه تمدن و شرکت تأمین سرمایه سپهر متعهد می‌گردند در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

• پذیره­نویسان فاقد هرگونه بدهی غیرجاری به بانک­ها و موسسات اعتباری باشند.
• اشخاص حقوقی غیربانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت­های دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمی‌توانند در بانک سهامدار باشند.
• هیچ­ یک از بانک­ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری نمی­توانند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشند.
• سقف مجاز تملک سهم هر بانک یا مؤسسه اعتباری به‌طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی، بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری - ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران به شماره 98/214888 به تاریخ 1398/06/28- خواهد بود.

هیأت مدیره بانک شهر (سهامی عام)